近日，由公司獨立承建的建設(shè)銀行福建省分行支付交易監(jiān)測系統(tǒng)（Payment Monitoring System，簡稱PMS）項目正式啟動進(jìn)入實質(zhì)性開發(fā)階段。一個獨立的、強(qiáng)針對性的全新PMS業(yè)務(wù)平臺即將在銀行系統(tǒng)中發(fā)揮積極的作用。
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2004年做為首家DCC切換上線的建設(shè)銀行福建省分行最早推 PMS，由于DCC系統(tǒng)開發(fā)過程本身并未考慮反洗錢業(yè)需求，因此，造成了PMS先天不足，如：取數(shù)問題、資料不全問題，另PMS本身處理過程復(fù)雜等問題，這些問題造成了PMS未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。為了進(jìn)一步提高福建省分行PMS運行效率，解決目前分行PMS運行過程中存在的問題。公司以強(qiáng)大的技術(shù)開發(fā)力量和完善的服務(wù)體系及良好客戶關(guān)系承擔(dān)重新開發(fā)新的PMS，以提高系統(tǒng)的綜合運行效率，降低基層支行的運行壓力。
PMS項目是屬于金融信息化軟件中基于數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的金融市場監(jiān)管、風(fēng)險分析和防范系統(tǒng)類的項目。公司新開發(fā)的PMS平臺針對福建分行反洗錢體系建設(shè)中對金融交易信息的收集、整理、分析和預(yù)警的需要設(shè)計開發(fā)的，可以為反洗錢和防范其它金融犯罪提供信息支持，填補了福建省分行乃至國內(nèi)金融監(jiān)管領(lǐng)域此方面的空白。PMS平臺以數(shù)據(jù)倉庫為中心，以系統(tǒng)定制的分析模型為標(biāo)準(zhǔn)，收集、整理全國范圍內(nèi)的支付交易信息，對其進(jìn)行分析、挖掘，從中發(fā)現(xiàn)滿足分析模型的異常交易，從而達(dá)到發(fā)現(xiàn)洗錢和其它金融犯罪線索的目的。
公司新開發(fā)的PMS主要功能：
支付交易信息的收集和管理； 可疑交易報告的收集和管理； 信息的統(tǒng)計、查詢和分析； 信息發(fā)布； 機(jī)構(gòu)和用戶管理。 可疑交易報告的收集和管理； 信息的統(tǒng)計、查詢和分析； 信息發(fā)布； 機(jī)構(gòu)和用戶管理。 |
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新的PMS進(jìn)一步完善了福建省分行原有PMS系統(tǒng)。將使信息技術(shù)在PMS管理中發(fā)揮應(yīng)有的更大的作用。
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